2020年10月22日至12月21日，区委第三巡察组对我公司进行了巡察，2021年2月7日反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡察整改情况予以公布。
一、履行巡察整改工作主体责任情况
（一）提高思想认识。巡察情况反馈会后，为了全面落实巡察反馈意见，扎实做好整改工作，我公司立即召开全体职工大会，深入学习领会《区委第三巡察组巡察煤炭公司的反馈意见》精神，使全体人员凝聚了思想共识。
（二）加强组织领导。公司于2021年2月7日成立了巡察整改工作领导小组，负责公司巡察反馈意见相关整改工作的组织领导、统筹协调、指导督促，研究解决整改工作中的重大事项和问题。公司党支部书记、总经理全面压实第一责任，带头查摆整改，对照问题层层分解整改任务，各部门负责人全面负责本部门的整改落实工作，确保巡察整改各项任务按期落实。
（三）制定整改方案。针对巡察组反馈的问题和意见，我公司进行了全面梳理，经反复研究，制定了《榆阳区煤炭公司关于落实区委第三巡察组反馈意见整改方案》和整改任务清单，明确整改目标、整改要求、责任领导、整改时限，细化整改措施，由领导小组办公室主任负责与区委巡察组联系并做好反馈意见整改工作期间的日常工作，确保有效推动各项整改工作。
（四）强化督导落实。为了保障巡察整改工作按时推进，我公司切实加强统筹协调和督促检查，考核组及综合管理部及时掌握整改进展情况，发现问题，及时提交总经理办公会研究解决，并实时召开巡察整改工作推进会，对整改工作进行督促检查。对于重大整改事项，党支部书记、总经理多次参加部门工作推进会，亲自部署、亲自督导，确保问题整改落实到位。
二、巡察反馈意见整改落实进展情况
针对区委巡察组反馈的三大类、13项、20条问题，公司制定了54条整改措施，完善45项制度，整改工作有序推进。
(一)贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况方面
1.关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神不够深入”的问题。
一是思想上对党的政治理论学习重视程度不够，学习存在就本宣读，流于形式现象。二是未结合实际制定“六稳”“六保”具体工作方案。传达中央、省委指示批示和市委、区委历次党代会精神及相关文件不够全面，没有真正做到学懂弄通。
采取的措施及取得的成效：①通过公司广播、电子屏、会议等不同形式学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会和习近平总书记来陕重要讲话精神。2021年2月20日下午，党支部书记在支委扩大会议上，再次组织学习习近平总书记来陕重要讲话精神。同时全体党员干部充分利用电视、报刊、学习强国等平台，灵活安排学习各类党内知识，撰写心得体会，每天学习强国积分不少于20分，上半年学习笔记检查字数不少于10000字。②结合公司实际，经2月22日会议研究，制定了“六稳”“六保”工作方案及具体措施，并于4月19日下发红头文件，保障按时发放在岗职工薪资，按要求缴存“五险一金”和加强困难职工兜底保障等工作。③及时传达并贯彻落实了上级文件精神，3月25日成立党史学习教育领导小组并制定实施方案，开展观影、祭扫陵园、参观红色教育基地等形式多样的主题党日活动。其中，在清明节之际组织全体党员干部前往榆林市烈士陵园进行祭奠活动；于6月份组织党员干部前往绥德郝家桥、佳县神泉堡和靖边小河红色教育基地接受党史教育洗礼，激励广大党员干部传承红色文化，不忘初心、牢记使命。另外，积极承办和参加区直工委、团区委主办的2021年“青春杯”足球联赛和篮球比赛，获得足球联赛第四名；配合区能源系统组织参加了“榆阳区庆祝中国共产党成立100周年歌咏比赛”，取得了二等奖的好成绩。
2.关于“落实区委区政府重大决策部署不力”的问题。
（1）执行政府会议纪要打折扣，股权落实不到位。
采取的措施及取得的成效：公司于2021年1月18日在总经理办公扩大会议上组织中层及以上管理人员集中学习了2020年12月7日榆林市榆阳区人民政府办公室第17次会议纪要，同时宣读了2021年1月4日榆林泰发祥矿业有限公司股东会决议，从2021年1月1日起按照以上政府会议纪要精神及股东决议严格执行，维护股东权益。
（2）部分股权投资收益不明显，致使国有资本长期得不到收益。
采取的措施及取得的成效：①公司于2021年4月12日组织中层及以上管理人员认真学习了《公司法》中关于股权管理的相关法律法规。②根据实际情况，制定了《榆阳区煤炭公司参股企业管理办法（试行）》《长期股权投资财务管理制度》,并于2021年4月21日函送各入股企业，督促每月报送财务报表，按年度召开股东会议，年末提交年度工作总结，及时掌握入股企业的经营管理、财务状况，保证公司股东权益。目前，公司按月收回各入股企业财务报表，按年收回入股企业年终总结报告，可以及时掌握入股企业的经营管理、财务状况，强化国有股权管理，依法履行国有股东职责的能力得到了进一步提升。
3.关于“煤炭资源销售机制不健全，风险把控能力不足”的问题。
（1）公司片面追求营业收入，盲目发展市场而忽视了市场风险，造成应收账款不能及时收回。
采取的措施及取得的成效：①通过制定年度目标任务书，委派清欠组人员定期跟踪、蹲守，沟通账款催要工作。自2017年9月30日成立“清欠工作小组”以来，应收账款逐步得到回收，预计三年内收回所有欠款。②公司已督促财务部按周整理发运报表及应收款项明细（分为已开票未回款、已具备结算条件、业务正在进行中三个模块），业务部门核实款项，清欠组起到监督作用，并分别签署意见；根据签署意见划分责任部门及时落实工作内容，并将完成情况报送清欠组。通过三方监督机制可实时监控了解业务合作单位的资金回笼情况，保证资金安全高效使用。
（2）执行法律法规有偏差，在煤炭运销过程中未按要求提取税金。
采取的措施及取得的成效：①通过制定年度培训计划，结合财务部每周例会学习要求，督促财务人员深入学习掌握国家税收法律法规。现已经组织财务部人员集中学习税法知识5次，学习财务其他专业知识4次（含外出学习及线上学习）。②通过督促财务部人员进行会议讨论，形成了《内部稽查审核制度》，在实践中不断细化和完善相关内容、规避税务风险。公司目前严格按照税收法律法规，每月按时向税务机关足额缴纳相关税费，履行公司的纳税义务。
（3）存在涉嫌虚开增值税发票行为。
采取的措施及取得的成效：①公司于1月7日成立了“涉税事件”调查组，对相关部门和责任人进行了调查，并提出处理建议。经支委会研究，对公司法人、总经理，运输销售部分管经理提出处分建议并上报主管局；经总经理办公会研究，对财务部部长、运输销售部部长作出撤职处分。②公司分别于2021年1月29日、2月18日、2月26日、4月16日组织运销部、财务部召开业务对接会，研究业务各环节，制定了财务部日常工作流程，财务部日常考核制度，财务部内部稽查审核制度来规范业务各环节，严格把控原始资料的真实完整性。③建立健全了业务调研谈判、合同签订、合同实施、结算开票、煤款回收等相关流程和制度；明确了运销部部长、副部长、业务员、合同管理员、结算统计员、信息管理员的各岗位职责，确保运销部人员充分发挥自身的岗位职能，避免因职责不规范，执行不力等问题影响公司决策或造成不必要的损失。④公司于4月16日组织运销部、财务部召开巡察整改专题会议，督促建立了《运销部内部工作监管制度》，制定了《运销部人员评先创优及奖罚办法》《合同管理制度》《业务专用章管理及使用流程》《驻站业务员管理制度》，在实现全员监督管理的机制下，确保职工的工作积极性，进一步保障公司业务合法有序开展。⑤经4月20日巡察整改工作推进会研究通过，公司付款、开票、收票、报销等业务已根据新制定的工作流程进行，现有运销业务开展有理可依，有据可查，有效避免业务运行中的漏洞问题。
4.关于“企业经营管理创新意识不强，拓展市场能力有待提高”的问题。
子公司存在发展动力不足，基本依赖总公司发展生存。
采取的措施及取得的成效：①修订完成了《下属企业管理办法》，严格执行。②制定了《2021年度目标任务书》，对子公司进行考核激励。③组织进行了市场调研，按照市场价格对物业服务费、煤质检验费进行了会议研判，按照完全市场化、透明化的原则，保障与2家子公司签订符合市场化要求的服务合同。现已签订“2021年度服务合同”，有力推进子公司市场化运作。
5.关于“执行企业制度不到位”的问题。
（1）未按照规定为职工缴纳企业年金，员工节假日加班未按规定发放加班费。
采取的措施及取得的成效：①公司责成总经理助理牵头，综合管理部、财务部调查了解了企业年金相关政策法规，通过比较，于2021年2月24日与建设银行控股的建信养老金管理有限责任公司进行了企业年金座谈会，研究制定出符合公司实际的缴纳方案，于2021年4月25日总经理办公扩大会议及2021年5月28日全体职工大会审议通过，并取得行政审批局批复（榆区政审批综事函〔2021〕05号），现已完成职工建户工作，开始正常缴纳企业年金。②依据国家节假日加班相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《法定节假日值班、加班管理制度》，现已遵照执行。
（2）考核、激励机制不完善，不能充分调动职工工作的积极性。
采取的措施及取得的成效：①为了充分调动职工工作积极性，公司每季度下达名额开展季度优秀员工评比工作，年终进行年度优秀员工评选，并以此为依据下达工资晋级名额，激励职工积极进取、获得奖励工资；同时开展年度优秀管理者评选，进一步激发管理人员的工作热情。②为了激励各部门保质保量的完成全年工作目标任务，公司开展了年度先进集体、优秀办刊部门评选工作，制定了年度目标任务考核奖励办法等完善考核、激励机制。现已完成2020年度各类先进评选和表彰奖励工作，并于2021年3月12日拟文向区财政局、区能源局上报《榆阳区煤炭公司关于2021年度目标任务进行考核及相关事宜的决定》，于2021年4月30日下发《榆阳区煤炭公司各类先进考核评选及优秀奖励办法》。目前，各类评先创优活动正常开展，确保充分调动职工工作的积极性。
（二）群众身边腐败问题和不正之风方面
1.关于“执行中央八项规定及其实施细则精神不够严格”的问题。
采取的措施及取得的成效：①公司于2021年3月22日组织中层及以上管理人员集中学习了《榆阳区机关事业单位差旅费管理办法》(榆区办字〔2014〕96号)，并参照相关规定，修订了《榆阳区煤炭公司出差及差旅费报销管理制度》。②于2021年3月29日在总经理办公扩大会议上组织管理人员学习了《关于进一步规范干部教育培训和外出考察学习管理的通知》〔榆区办发（2019）1号〕及其实施细则精神，并制定了《榆阳区煤炭公司培训管理制度》。③于2021年4月12日组织财务部人员学习了《关于调整夏季防暑降温费和高温津贴标准的通知》，安排财务部按政策要求发放相关福利待遇。④公司于2021年4月19日总经理办公扩大会上组织中层及以上管理人员学习了《榆阳区公务接待管理实施细则（试行）》，并根据公司实际制定了《榆阳区煤炭公司公务接待管理制度》。⑤督促财务部于2021年3月29日进行了会议研究，制定了《财务报销制度及报销流程》严格执行。
2.关于“执行财务内控制度不到位”的问题。
采取的措施及取得的成效：①公司于2021年3月18日组织财务人员学习了《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》，要求财务部在日常工作中按其规定与指引进行业务处理。②通过咨询和研究，督促财务部建立了《日常工作考核制度》《档案管理制度》《岗位分工与设置制度》《印章管理制度》，进一步提升财务监督力度，规避资金往来监管风险。③要求财务部每月安排时间集体学习《税法》《会计法》《会计准则》及相关法律、法规，督促财务人员不断提升职业技能和专业胜任能力。同时督促制定了《财务核算指引》，进一步约束账务处理、财务稽查等工作，为公司经营及资金运行保驾护航。
3.关于“财务管理不规范，资金管理存在宽松软现象”的问题。
（1）原始票据不合规，支出道路清扫、移煤等费用，存在无合同、支出明细。
采取的措施及取得的成效：①经2021年3月24日研究，督促财务部建立了原始凭证审核流程及规范，发现不合规，填写不齐全、手续不齐备的原始凭证，要求会计人员及时退回给填制部门或经办人员补办完整。对于审核中发现的填写、计算金额有误、或是书写不规范的原始凭证，要求财务部及时退回给有关部门或人员更正错误，保证原始票据合规、真实有效、准确无误。②督促制定了《成本管理制度》《发票管理办法》《固定资产管理制度》《货币资金管理制度》《盘点制度》《应收款项管理制度》等制度严格执行，目前财务管理规范，各项工作有章可循。
（2）资金支付行为不规范，过多的使用现金支付。
采取的措施及取得的成效：①督促财务部制定了《现金管理制度》，经2021年4月14日会议研究，规定除了慰问退休人员、死亡遗属等特殊人群或政策允许范围，其他款项一律以转账方式支付，降低现金的使用频率。同时在不违反《企业会计准则》的前提出下，要求尽量使用银行转账的方式实现凭证报销及费用支出，坚决杜绝大额现金支付款项现象。②责成财务部完善了《应付款项管理制度》，在凭证报销及费用支付时，规定除招待费、差旅费、邮寄费，个人不得代垫后报销。如有特殊情况，个人代垫后报销需提供银行已收费凭据/银行回单/微信、支付宝等第三方支付账单截图（第三方通过个人银行储蓄卡支付，需同时提供账单截图及银行回单等资料）。
（3）灶务管理混乱,2017至2018年扣除个人伙食费不实。
采取的措施及取得的成效：①经2021年4月2日巡察整改工作对接会议研究，督促后勤部与财务部通过咨询各类企业后勤管理办法制定了《榆阳区煤炭公司食堂管理制度》《后勤部岗位职责》《后勤部内部考核办法》《岗位工作流程》《厨房卫生管理制度》《食材采购工作流程》等，要求建立出入库台账，确保后勤部各项工作流程规范化。②公司已于2018年8月13日对后勤管理部负责人作停职检查的处罚，对财务部负责人作书面检查，对会计核算人员停班3天并作书面检查的处罚决定。
（4）差旅费报销随意性大，出差及返回时间均无明确要求，交通费报销低于文件标准。
采取的措施及取得的成效：①公司已于2021年3月22日组织中层及以上管理人员学习了《榆阳区机关事业单位差旅费管理办法》(榆区办字〔2014〕96号)，并参照相关规定，制定了《榆阳区煤炭公司出差及差旅费报销管理制度》，重新规范了出差审批程序，如因公需要出差时，必须经公司会议研究明确出差任务、出差地点、线路后，核准出差人员数量、职务及出差时限方可执行，出差结束后及时办理报销手续，由财务部严把原始单据报销程序和资料审批关，保障财务资料的真实有效和完整性。②督促财务部制定了《财务报销制度及报销流程》，规范了差旅费报销程序，并纳入公司《员工手册》中严格执行。
4.关于“未履行招标采购程序”的问题。
采取的措施及取得的成效：公司根据《榆阳区限额以下政府投资建设项目发包监督管理暂行办法》（榆区政办发〔2019〕53号）和《榆阳区企业国有资产监督管理办法》（榆区政办发〔2020〕28号）文件精神，制定了《榆阳区煤炭公司招标采购管理办法》，明确30万元以下的工程类，20万以下的货物类，10万元以下的服务类，由公司自行组织实施或报主管部门同意；限额以上的重大项目由公司拿出实施方案、拟定申请，上报区政府、区能源局及财政局审批，按限额向纪委专项整治工作专班报备，批准后由公司按照招投标程序办理。金额达到公开招投标的，参照《招标法》和有关程序进行公开招标。该管理办法已于2021年4月25日提交总经理办公扩大会议研究通过，并下发红头文件，今后将严格按照规定程序规范执行。
（三）基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题
1.关于“落实党建工作责任制有差距”的问题。
采取的措施及取得的成效：①公司紧紧围绕《2021年区国有企业党建工作要点》的要求，结合巡察组反馈问题及公司实际，拟定了2021年度党建工作计划，并于2021年3月24日召开专题会议，推动党建工作计划的落实。②公司党支部以党史学习教育为契机，开展观影、祭扫陵园、参观红色教育基地等形式多样的主题党日活动。同时采取老党员讲，新党员听；年轻党员展示，年长党员学习等不同的教育方式，让每个党员都能够发挥特长，并根据自身条件接受教育。目前做到了一手抓党建、一手搞经济，有效的保障了落实党建工作责任制的主动性。
2.关于“‘三会一课’制度执行不到位”的问题。
采取的主要措施及成效：①党支部于2021年3月24日组织召开组织生活会，会前全面开展委员之间、委员和党员之间、党员和党员之间的谈心谈话，并广泛征求了意见建议，列出问题清单和整改台账。会上联系实际进行个人对照检查，剖析自身存在的问题，开展批评与自我批评，保障党内政治生活的严肃性。②党支部围绕2021年党的建设总体要求，结合支部实际制定了学习计划，于2021年3月25日成立了党史学习教育领导小组，负责贯彻落实上级部门及区委、主管局关于各类学习教育的安排部署，研究党史学习教育的重大事项。③分别于2021年3月31日、6月24日组织进行了主题党课，由党支部书记带头讲党史，采用观看影像资料与精细讲解相结合的授课方式，增强学习教育的吸引力和感染力。④于2021年3月11日下午组织专题学习了《中国共产党发展党员工作细则（试行）》，严格按照发展党员的相关规定，于4月8日向区直属机关工作委员会报送2名党员发展对象，其中1名因工作原因到外地出差，错过区委组织部4月15日——17日举办的党员发展对象培训（将参加下一期培训），另外1名已成为预备党员并按规定行使权利和履行义务。⑤严格按照《党章》规定，按时足额缴纳党费，并建立党费收缴台账及时进行公示。2021年上半年，共计缴纳党费18610元,并补缴预备党员党费1018元。
3.关于“执行选人用人相关制度不够严格”的问题。
采取的措施及取得的成效：①公司于2021年4月7日组织中层及以上管理人员认真学习了《党政领导干部选拔任用工作条例》，结合公司实际制定了《榆阳区煤炭公司管理人员考核任用办法》，于2021年4月25日总经理办公会扩大会议研究通过。今后将按照文件要求，坚持严格把控原则,以实际工作需要及职工人数比例选拔任用管理人员，避免超职数配备领导干部。②根据2019年12月26日区政府《榆林市榆阳区国有企业管理办法（试行）》文件精神，责成综合管理部修订了公司《聘用人员管理办法》，今后严格按照公开、透明的原则申报计划、进行人员招聘工作，进一步加强规范人事管理工作。
4.关于“履行全面从严治党主体责任不力”的问题。（1条）
（1）对主体责任重视不够，专题研究全面从严治党工作较少，对重点领域和关键岗位的廉政风险防控意识不强，不能针对自身出现的问题总结经验，堵塞漏洞。
采取的措施及取得的成效：①公司对班子成员进行了分工，压实班子成员履行“一岗双责”责任，支部委员会配有书记、纪检委员、组织委员、宣传委员和青年委员，分工明确，各负其责；党员划分为5个党小组，进一步确保各项职责及工作任务得到全面、深入、切实的履行。②按照《党建工作手册》，制定了《中共榆林市榆阳区煤炭公司支部委员会议事规则》，严格执行“三重一大”决策程序，通过支委会前置、酝酿，充分调研、论证后，集体研究确定“三重一大”事项，保障决策的科学规范性。③为了形成用制度管权管事管人的体制机制，通过召开党支部会议、总经理办公会议，研究部署党风廉政建设工作，制定了《榆阳区煤炭公司党员干部考核管理办法》，涵盖日常考核、廉洁自律、违规违纪、履职履责等方面内容，进一步强化党员干部的廉洁意识。④公司责成综合管理部积极与主管部门沟通、协调，及时进行各项工作任务的对接，收集整理好各级巡视巡察反馈整改相关文件，确保按要求开展巡视巡察反馈整改工作。⑤自接到“未设副书记”问题整改通知后，我公司积极与相关部门沟通，汇报相关情况和研究具体整改方案。在研究相关规定后，确定暂无工作需要且支部成员不满50人（现有32名党员），可暂不设置“副书记”，后期将根据实际工作需要，必要时按照规定程序选举、配置副书记。
（2）未开展各级巡视巡察反馈整改工作，由于与上级相关部门协调沟通机制不健全，未接收到关于各级巡视巡察反馈整改相关文件，主要是办公大楼6层闲置、酒店尚未启用。
采取的措施及取得的成效：经2020年5月7日支委会酝酿、5月11日总经理办公会研究，公司成立了酒店、综合服务楼剩余楼层租赁办公室，进行了大量市场调研和评估。经支委会酝酿、2020年11月30日总经理办公会研究，确定了酒店租赁方案并上报主管局，取得了批复。此外，公司酒店地理位置虽然偏远，但随着周边喜盈门建材市场、李宁体育小镇的开业及开放，逐步带来了商机。该公司也在多渠道的加大宣传力度，优化酒店周边环境。目前正在联系意向单位，商议租赁价格及条件，尽最大努力于今年年底前让酒店项目尽快成功招租、投入运营。
三、以巡察为契机，建立长效机制，持续巩固和转化整改成果
通过对区委第三巡察组反馈的问题进行整改，使我公司充分认识到工作中存在的不足。下一步，我公司将以巡察为契机，保持力度不减、节奏不变，继续以高标准、严要求推动整改问题的落实，确保整改成效推动各项工作取得新进步。同时坚持立足长远、举一反三，进一步强化权力制约和制度的规范，建立长效工作机制，用制度管权、管事、管人、管物，把整改成果转化为公司上下改进作风、加快发展的强大动力，努力在新征程中起好步、走在前，创造出经得起时间和实践检验的新业绩，促进榆阳区煤炭公司工作持续健康发展。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
联系电话：0912-3252511； 邮编：719000；
邮政信箱：陕西省榆林市榆阳区榆阳高新区东沙大道农科二路陕西省榆林市榆阳区煤炭公司
陕西省榆林市榆阳区煤炭公司
2021年8月6日
